Quattro individui sono stati arrestati a Milano in relazione a un’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza. L’indagine riguarda un’associazione per delinquere che operava tra Milano e l’hinterland, con l’obiettivo di ottenere finanziamenti illeciti garantiti dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese. Questi finanziamenti venivano poi dirottati verso società estere, precisamente la Repubblica Ceca e la Svizzera.
Secondo quanto spiegato dagli investigatori, l’organizzazione ha costituito e acquisito sette società intestate a persone di poca importanza, che sembravano essere operative solo sulla carta. Tuttavia, attraverso queste società, sono riusciti ad ottenere finanziamenti considerevoli da numerose istituzioni di credito, per un totale di oltre 5,4 milioni di euro, con un finanziamento di oltre 4 milioni di euro garantito dallo Stato tramite Mediocredito Centrale Spa. Quest’ultimo è un ente autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico per la gestione dei fondi e per rilasciare garanzie da parte del Fondo di Garanzia per le Pmi.
Nel corso dell’inchiesta, sono stati contestati 35 capi di imputazione e sono state coinvolte 17 persone. L’organizzazione avrebbe utilizzato operazioni di maquillage contabile e prodotto documenti falsi per far apparire le imprese come solvibili ed affidabili, presentando siti internet che mostravano noti partner commerciali e depositando bilanci falsi che riportavano risultati positivi di ricavi e utili. Queste condizioni erano fondamentali per ottenere finanziamenti dagli istituti di credito, i quali erano garantiti da enti pubblici.
Il giudice per le indagini preliminari ha anche disposto il sequestro preventivo di beni valutati oltre i 7 milioni di euro, con l’intento di confiscarli in futuro.
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